La tua formazione Professionale

La Disciplina Antiriciclaggio

Area Legale
Titolo:
La Disciplina Antiriciclaggio
45,00 €
30,00 €

Il percorso di formazione relativo agli obblighi in materia di riciclaggio e a contrasto del terrorismo.

L’art 54 del D.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, impone che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e gli ordini professionali adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

La Normativa

  • Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni;
  • Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Gli Obblighi

  • Le modalità attuative delle misure di adeguata formazione sono individuate dagli ordini professionali.

I Destinatari

I destinatari degli obblighi sono indicati agli art. 10 – 11- 12 – 13 – 14 – 15 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007.

L'Obiettivo

Approfondimento delle disposizioni concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il Percorso Formativo

Della durata di 2 ore è erogato in modalità FAD ed in modalità e-learning.

La Partecipazione al Corso

  • si svolge tramite l’utilizzo di un pc dotato di connessione internet veloce (adsl);
  • è consentita in qualsiasi giorno e ora.

I Contenuti Formativi

  • sono stati realizzati secondo criteri di elevata qualità e sono stati progettati per obiettivi didattici.

I Servizi Offerti

  • Download di tutti i materiali didattici del corso e delle normative del settore in formato PDF;
  • Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative;
  • Assistenza interattiva tramite mail, chat e telefono.

I Requisiti Tecnici

  • Linea Internet Adsl veloce;
  • Browser consigliato: Chrome;
  • Sistemi Operativi Consigliati: Windows 7 e successivi, Mac OS X 10 e succ.

I Software Consigliati per l'assistenza a distanza

  • TeamViewer;
  • Skype.